Crypto Capital 总裁因涉嫌贩毒并利用 Bitfinex 进行洗钱活动被逮捕

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  • 发布日期:2019-10-25
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bet356怎么下载中文版区快洞察消息,据当地媒体报道,Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。同时 Bitfinex 表示曾委托 Crypto Capital 8.5 亿美元,但无法再使用这笔钱,并在今年 5 月进行了 10 亿美元的代币销售以弥补损失。区快洞察此前报道,美国纽约州总检察长办公室于今年 4 月发出的文件指控 Bitfinex 与 Crypto Capital 合作动用了客户的资金。波兰检察官曾于今年 4 月扣押 Crypto Capital 旗下子公司 Crypto SP. Z O.O. 总计 3.5 亿美元的银行帐户,据称 Bitfinex 曾涉及绑定和使用其账户,但随后 Bitfinex 否认该指控。根据区块链媒体 Decrypt 的说法,包括 Binance、Kraken、BitMEX 在内的主流加密货币交易所也使用了 Crypto Capital 的银行服务。

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